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鲁阳节能: 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

时间:2023-08-21 21:46:05 来源:证券之星

证券代码:002088      证券简称:鲁阳节能        公告编号:2023-032

              山东鲁阳节能材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、


(资料图片)

误导性陈述或重大遗漏。

  山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 18 日召开了

第十一届董事会第二次会议,审议并通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>

的议案》。具体情况如下:

  一、经营范围变更情况

  根据公司发展战略规划,公司拟增加经营范围,具体情况如下:

         变更前                   变更后

硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材 硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃

料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料、 钢产品、高温粘结剂、浇注料、高温纤维材料、

高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐 岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖、轻型

火材料及耐火砖、轻型钢结构件、彩钢 钢结构件、彩钢压型板系列产品的制造、销售;

压型板系列产品的制造、销售;耐火水 耐火水泥销售;进出口业务;资质证书范围内

泥销售;进出口业务;资质证书范围内 防腐保温工程、炉窑工程施工;再生物资的回

防腐保温工程、炉窑工程施工;再生物 收;轻型钢结构工程设计、安装施工,消防工

资的回收;轻型钢结构工程设计、安装 程设计、施工及设施维修;包装装潢印刷品印

施工,消防工程设计、施工及设施维修; 刷;包装材料、金属构件加工、销售;玻璃纤

包装装潢印刷品印刷;包装材料、金属 维及制品制造、销售;玻璃纤维增强塑料制品

构件加工、销售。             制造、销售;隔热和隔音材料制造、销售;生

                     态环境材料制造、销售;产业用纺织制成品制

                     造、销售;耐火材料生产、销售。

  二、公司章程修订对照表

  根据公司经营范围变更,拟对《公司章程》进行如下修订:

序号           修订前              修订后

     营范围:硅酸铝耐火纤维材料、珍 硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻

     珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温 璃钢产品、高温粘结剂、浇注料、高温纤维

     粘结剂、浇注料、高温纤维材料、 材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火

     岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐 砖、轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品的

     火砖、轻型钢结构件、彩钢压型板 制造、销售;耐火水泥销售;进出口业务;

     系列产品的制造、销售;耐火水泥 资质证书范围内防腐保温工程、炉窑工程施

     销售;进出口业务;资质证书范围 工;再生物资的回收;轻型钢结构工程设计、

     内防腐保温工程、炉窑工程施工; 安装施工,消防工程设计、施工及设施维修;

     再生物资的回收;轻型钢结构工程 包装装潢印刷品印刷;包装材料、金属构件

     设计、安装施工,消防工程设计、 加工、销售;玻璃纤维及制品制造、销售;

     施工及设施维修;包装装潢印刷品 玻璃纤维增强塑料制品制造、销售;隔热和

     印刷;包装材料、金属构件加工、 隔音材料制造、销售;生态环境材料制造、

     销售。               销售;产业用纺织制成品制造、销售;耐火

                       材料生产、销售。

     除上述条款修订外,

             《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事

项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并授权公司经营管理层办理相关工商

变更登记、公司章程备案等事宜。本次变更后的经营范围最终以相关市场监督管理部

门最终核准结果为准。

     特此公告。

                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                              二〇二三年八月二十二日

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